Contoh Keputusan RUPS Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi dan Komisaris dan Cara Mengisinya

Apa itu keputusan RUPS pengangkatan dan pemberhentian direksi dan komisaris dan kapan dipakai

Dokumen ini adalah keputusan tertulis pemegang saham untuk mengubah susunan pengurus PT: memberhentikan atau menerima pengunduran diri anggota Direksi dan Dewan Komisaris, mengangkat anggota baru, atau mengangkat kembali anggota yang masa jabatannya habis.

Dokumen ini dipakai dalam dua bentuk. Pertama, keputusan sirkuler, yaitu keputusan di luar rapat yang ditandatangani semua pemegang saham. Bentuk ini praktis untuk PT keluarga atau PT dengan sedikit pemegang saham. Kedua, ringkasan keputusan RUPS bila keputusan diambil dalam rapat yang diselenggarakan dengan pemanggilan dan kuorum.

Setelah ditandatangani, keputusan biasanya dibawa ke notaris untuk dinyatakan dalam akta (Akta Pernyataan Keputusan Pemegang Saham atau Akta Pernyataan Keputusan Rapat), lalu notaris mengunggah pemberitahuan perubahan data ke Sistem AHU.

Dasar hukum dalam bahasa sehari-hari

• RUPS mengangkat dan memberhentikan. UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas (sebagaimana diubah UU 6/2023) menetapkan bahwa anggota Direksi dan Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS untuk jangka waktu tertentu dan dapat diangkat kembali.
• Keputusan sirkuler. Pemegang saham dapat mengambil keputusan di luar RUPS dengan syarat semua pemegang saham dengan hak suara menyetujui secara tertulis dengan menandatangani usul yang bersangkutan. Keputusan ini sama kekuatannya dengan keputusan RUPS.
• Hak membela diri. Keputusan memberhentikan anggota Direksi diambil setelah yang bersangkutan diberi kesempatan membela diri dalam RUPS. Kesempatan ini tidak diperlukan bila ia tidak berkeberatan. Ketentuan serupa berlaku untuk Dewan Komisaris.
• Syarat menjadi pengurus. Calon harus cakap dan dalam lima tahun sebelum pengangkatan tidak pernah dinyatakan pailit, tidak pernah menjadi pengurus yang dinyatakan bersalah menyebabkan perseroan pailit, dan tidak pernah dihukum karena tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau berkaitan dengan sektor keuangan.
• Pemberitahuan ke Menteri. Direksi wajib memberitahukan perubahan anggota Direksi dan Dewan Komisaris kepada Menteri paling lambat 30 hari sejak tanggal keputusan RUPS. Bila belum diberitahukan, Menteri dapat menolak permohonan perubahan data berikutnya.

Bidang usaha tertentu, seperti bank, asuransi, perusahaan pembiayaan, dan BUMN, memiliki aturan tambahan, misalnya uji kemampuan dan kepatutan oleh regulator sebelum pengangkatan berlaku.

Isi penting yang wajib ada

• Daftar pemegang saham beserta jumlah dan persentase saham yang hadir atau menandatangani.
• Bentuk keputusan: sirkuler atau ringkasan RUPS (dengan tanggal, tempat, dan kuorum).
• Pertimbangan: susunan pengurus saat ini, alasan perubahan, dan pemenuhan hak membela diri.
• Keputusan pemberhentian atau penerimaan pengunduran diri beserta tanggal efektif.
• Keputusan pengangkatan beserta jabatan, tanggal mulai, dan masa jabatan.
• Susunan baru Direksi dan Dewan Komisaris secara lengkap.
• Pemberian kuasa untuk dinyatakan dalam akta notaris dan perintah pemberitahuan ke Menteri dalam 30 hari.
• Lampiran pernyataan kesediaan calon dan pernyataan tidak berkeberatan.

Cara mengisi langkah demi langkah

1. Periksa anggaran dasar. Catat jumlah minimum anggota, masa jabatan, kuorum, dan siapa yang menetapkan gaji atau honorarium.
2. Pilih bentuk keputusan. Bila semua pemegang saham setuju dan bersedia menandatangani, pakai keputusan sirkuler. Bila tidak, selenggarakan RUPS dengan pemanggilan sesuai AD.
3. Isi tabel pemegang saham. Sesuaikan dengan Daftar Pemegang Saham terakhir dan data AHU. Untuk pemegang saham badan hukum, sebut wakilnya dan dasar kewenangannya.
4. Penuhi hak membela diri. Beri tahu anggota yang akan diberhentikan beserta alasannya. Mintakan pernyataan tidak berkeberatan atau catat pembelaannya.
5. Siapkan calon. Mintakan KTP, NPWP, dan pernyataan kesediaan serta pemenuhan syarat dari setiap calon.
6. Isi masa jabatan. Tulis tanggal mulai dan berakhir, misalnya sampai penutupan RUPS Tahunan tahun ke-lima sejak pengangkatan, sesuai AD.
7. Tulis susunan baru. Pastikan susunan lengkap, termasuk anggota lama yang tetap menjabat.
8. Tanda tangan dan bawa ke notaris. Untuk sirkuler, tanggal keputusan adalah tanggal tanda tangan terakhir. Hitung 30 hari pemberitahuan sejak tanggal itu.
9. Perbarui data lain. OSS, bank, kantor pajak, dan data pemilik manfaat bila berubah.

Kesalahan yang sering terjadi

• Sirkuler tanpa tanda tangan semua pemegang saham. Keputusan seperti ini tidak sah sebagai keputusan di luar rapat.
• Memberhentikan tanpa kesempatan membela diri. Keputusan berisiko digugat oleh anggota yang diberhentikan.
• Masa jabatan tidak ditulis. Menimbulkan keraguan kapan pengurus harus diangkat kembali.
• Lewat dari 30 hari. Pemberitahuan terlambat menghambat perubahan data dan transaksi.
• Susunan baru tidak lengkap. Hanya menulis anggota yang baru diangkat sehingga sistem mencatat susunan yang salah.
• Lupa mengganti spesimen tanda tangan bank. Pengurus lama masih dapat bertransaksi.

Contoh singkat

Kerangka di bawah ini hanya ilustrasi. Template lengkap memuat tabel pemegang saham, pertimbangan, pasal keputusan, dan lampiran pernyataan.

• KEPUTUSAN PARA PEMEGANG SAHAM PT [....] SEBAGAI PENGGANTI RUPS
• Para pemegang saham yang mewakili 100% saham dengan hak suara: [nama dan jumlah saham].
• Menimbang: [nama] telah mengundurkan diri sebagai Direktur dengan surat tanggal [....].
• Memutuskan: menerima pengunduran diri [nama] terhitung [tanggal].
• Mengangkat [nama] sebagai Direktur untuk masa jabatan sampai penutupan RUPS Tahunan tahun [....].
• Susunan baru: Direktur Utama [....]; Direktur [....]; Komisaris [....].
• Memberi kuasa kepada Direksi untuk menyatakan keputusan dalam akta notaris dan memberitahukan ke Menteri dalam 30 hari.

Pertanyaan yang sering diajukan

Apakah keputusan sirkuler harus dibuat notaris?

Keputusan sirkuler boleh dibuat di bawah tangan. Namun untuk mengubah data pengurus di Sistem AHU, keputusan biasanya dinyatakan dalam akta notaris lebih dahulu.

Bolehkah RUPS memberhentikan direktur sebelum masa jabatan habis?

Boleh, dengan menyebut alasannya dan memberi kesempatan membela diri, kecuali yang bersangkutan tidak berkeberatan.

Kapan pengangkatan berlaku?

Sejak tanggal yang ditetapkan dalam keputusan. Bila tidak ditetapkan, lazimnya sejak penutupan RUPS atau tanggal keputusan sirkuler. Untuk sektor yang memerlukan persetujuan regulator, tunggu persetujuan tersebut.

Apa itu acquit et de charge?

Pembebasan dan pelunasan tanggung jawab yang diberikan RUPS kepada Direksi dan Dewan Komisaris atas tindakan yang tercermin dalam laporan tahunan yang disahkan. Pembebasan ini tidak meliputi tindakan yang tidak dilaporkan.

Dasar hukum

• UU 40/2007 tentang Perseroan Terbatas jo. UU 6/2023
• Anggaran dasar Perseroan
• Peraturan Menteri tentang pemberitahuan perubahan data perseroan melalui Sistem AHU
• UU 10/2020 tentang Bea Meterai

Dalam kategori yang sama

• Contoh Perjanjian Penunjukan Distributor dan Cara Mengisinya
• Contoh Perjanjian Persekutuan Perdata (Maatschap) dan Cara Mengisinya
• Contoh Perjanjian Pinjaman Antarperusahaan dan Cara Mengisinya

Ada masukan atau pendapat lain? Kirim lewat WhatsApp atau telepon 0813-3040-8000.